Valdymas

Veiklos dokumentai

„EPSO-G” vykdydama savo veiklą siekia veikti teisingai, atitikti valstybinių įstatymų bei tarptautinių standartų reikalavimus. Visa Grupės veikla reglamentuojama veiklos politikose. Visas viešai skelbiamų politikų sąrašas pateikiamas žemiau.

Bendrovės įstatai

EPSO-G akcininko lūkesčių raštas

Energetikos ministerijai patvirtinus atnaujintą valstybės lūkesčių raštą, naujosios energetikos įmonių grupei „EPSO-G“ numatytos aiškios ir dar platesnės atsakomybės sritys. Esminiai prioritetai – žaliosios energetinės transformacijos įgalinimas, tarptautinės jungtys, atsparumo ir saugumo stiprinimas bei elektros sistemos lankstumo užtikrinimas.

Lūkesčių raštas
Nacionalinis saugumas

Energetikos ministerija skiria ypatingą dėmesį kritinės infrastruktūros atsparumui. Numatytas lūkestis fizinei ir kibernetinei infrastruktūros apsaugos stiprinimui. Atsižvelgiant į karines ir hibridines grėsmes mūsų regione – numatyta diegti bepiločių orlaivių aptikimo sistemas, fizinius barjerus, stiprinti kibernetinį saugumą ir užtikrinti žmogiškųjų bei materialinių rezervų prieinamumą.

Taip pat pabrėžiamas „EPSO-G“ vaidmuo užtikrinant šalies saugumą – Grupė jau dalyvauja įgyvendinant Lietuvos ir Vokietijos artilerijos gamyklos Baisogaloje projektą. Tikimasi, kad Grupė rodys lyderystę ir plės savo veiklas ir kompetenciją gynybos pramonės srityje, vykdant investicijas į valstybei reikšmingus, nacionalinius interesus atitinkančius saugumo ir gynybos pramonės projektus.

Vienas svarbiausių projektų – „Harmony Link“ elektros jungties su Lenkija įgyvendinimas. Taip pat siekiama sustiprinti Lietuvos ir Latvijos tarpsistemines elektros jungtis bei priimti sprendimą dėl jūrinės jungties su Vokietija „Baltic Hub“ įgyvendinimo ir projekto vykdymo sąlygų.

Keliamas lūkestis didinti tarptautinius dujų srautus iš Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo Centrinės Europos ir Ukrainos kryptimi. Taip pat užtikrinti priemones Šiaurės ir Baltijos šalių grynojo vandenilio tinklo vystymui bei vandenilio plėtros įgyvendinimui.

Šie projektai svarbūs ne tik siekiant didesnės integracijos su Europos Sąjungos (ES) elektros ir dujų rinkomis, bet ir stiprinant sistemos patikimumą bei sudarant sąlygas atsinaujinančios energijos išteklių (AEI) plėtrai, žaliajai transformacijai ir šalies konkurencingumo didinimui. 

Planuojama, kad nuo 2028 m. Lietuvoje AEI pagrindu veikiantys elektros gamybos pajėgumai sieks bent 8 GW, todėl „EPSO-G“ grupė turi siekti lyderystės integruojant AEI gamybos pajėgumus ir valdant energijos srautus. Grupė aktyviai sieks užtikrinti optimalią perdavimo infrastruktūros plėtrą, sektorių integraciją bei elektros energetikos sistemos lankstumą. Taip pat bus vertinami dinaminiai perdavimo tarifai bei analizuojama Syderių geologinė struktūra, siekiant įvertinti ilgalaikio energijos saugojimo galimybes.

Energetikos ministerija tikisi, kad „EPSO-G“ aktyviai prisidės ir prie žaliųjų dujų infrastruktūros plėtros, pasitelkiant esamą gamtinių dujų infrastruktūrą biometano plėtrai bei kuriant naują žaliojo vandenilio ekosistemą. Taip pat tikimasi, kad Grupė atliks studijas, skirtas įvertinti vandenilio, sintetinių žaliųjų dujų bei CO₂ transportavimo galimybes, teiks pasiūlymus ir priims sprendimus, kuriančius Lietuvai aukščiausią pridėtinę vertę.

Grupės koreguota vidutinė nuosava kapitalo grąža turi būti ne mažesnė kaip Vyriausybės nustatytas rodiklis. Investicijų grąža turi būti ne mažesnė nei Vakarų Europos brandžių ekonomikų šalių vidurkį atitinkanti investicijų grąža, leidžianti ne tik palaikyti valdomos infrastruktūros techninę būklę, bet ir sudaryti galimybę sistemų plėtrai ir energetikos transformacijos investicijų patrauklumui.

Grupė turi išlaikyti investicinį kredito reitingą ne žemesnį nei Baa2 pagal „Moody‘s“ arba ekvivalentiško lygmens kitų kredito reitingo agentūrų naudojamas reikšmes. Grupės grynosios skolos ir koreguotos EBITDA santykis vidutiniu laikotarpiu turi neviršyti 6 kartų, ilguoju laikotarpiu – 5 kartų.

Grupė turi išlaikyti nuoseklų dividendų politikos vykdymą, o Grupės mokamas dividendų lygis turi būti ne mažesnis, nei Vyriausybės nustatytas. „EPSO-G“ turi siekti maksimalaus dividendų lygio patronuojamosiose ir asocijuotose bendrovėse bei finansinių srautų panaudojimo prioritetinių strateginių investicijų ar projektų finansavimui.

Grupė privalo vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybė standartus. Bendrovės veikla turi būti grindžiama gerosiomis valdysenos praktikomis, numatytomis Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinėmis rekomendacijomis (EBPO) ir kitomis geriausiomis pasaulinėmis praktikomis.

Grupė savo veiklos turi vadovautis tvaraus vystymosi ir gerosios įmonių valdysenos politika. Bendrovė turi nuosekliai įgyvendinti įsipareigojimą iki 2050 metų pasiekti nulinį ŠESD emisijų balansą ir prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Grupė turi skaidriai teikti paramą ir humanitarinę pagalbą, orientuotą pirmiausia į  bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis energetikos profesijos populiarinimui ir į humanitarinės pagalbos teikimą Ukrainos sugriautos energetikos infrastruktūros atstatymui.

Politikos, gairės ir kodeksai

„EPSO-G” grupės veiklos politikos – tai dokumentai, skirti nuosekliai ir veiksmingai organizacijos valdymo sistemai diegti. Ši sistema padeda darbuotojams skaidriai ir efektyviai įgyvendinti veiklos strategijoje keliamus tikslus kuriant vertę šalies žmonėms ir verslui. Užtikrinant jų veiksmingumą, „EPSO-G” grupės įmonės kasmet rengia veiklos politikų įgyvendinimo pažangos ataskaitą valdymo bendrovės valdybai.

  • Paieškos terminas

19.Informacinių technologijų ir telekomunikacijų valdymo politika

Vykstant skaitmeninei  transformacijai, tinkamas informacinių technologijų bei telekomunikacijų (toliau – ITT) valdymas bei aiški sąsaja su veiklos tikslais EPSO-G grupėje yra suprantama, kaip viena iš svarbiausių priemonių didinanti veiklos efektyvumą, spendimų priėmimo greitį bei kokybę.

Siekiant tai užtikrinti, EPSO-G įmonių grupėje yra taikoma informacinių technologijų ir telekomunikacijų valdymo politika. Jos tikslas – nustatyti aiškias taisykles, principus ir prioritetus kryptingai ir nuosekliai didinant informacinių technologijų valdymą grupės įmonėse. Efektyviai ITT srities veiklai ir kontrolei užtikrinti, EPSO-G grupėje veikia ITT valdymo ir priežiūros komitetas, kuris derina veiklos kryptis ir teikians rekomendacijas grupės bendrovėms

ITT veiklos prioritetai:

  • unifikavimas, integravimas, centralizavimas;
  • tikslingas ITT veiklos sąnaudų ir investicijų valdymas;
  • procesų skaitmenizavimas;
  • kibernetinė sauga ir ITT rizikų valdymas;
  • gerųjų ITT praktikų taikymas.

Atsisiųsti:

20.Informacijos saugos politika

„EPSO-G“ įmonių grupės informacijos saugos politikos tikslas nustatyti pagrindinius grupės informacijos saugos tikslus, valdymo principus ir atsakomybes, užtikrinant nuolatinį Informacijos saugos vadybos sistemos tinkamumą ir atitiktį Grupės strateginiams tikslams, jos veiksmingumą ir tęstinumą pagal veiklos, teisinius, reguliavimo ir sutartinius reikalavimus.

Ji skirta padėti „EPSO-G“ grupės bendrovių valdymo organų nariams ir darbuotojams tinkamai apsaugoti jiems patikėtus informacinius išteklius.

Politikos nuostatos numato, kad „EPSO-G“ grupė neskelbtinos informacijos apsaugai skirtas priemones diegia vadovaudamasi aukščiausiais Informacijos saugos standartais, atsižvelgiant į kiekvienos grupės bendrovės saugumo poreikius.

Atsisiųsti:

21.Duomenų apsauga

Tinkamas asmens duomenų apsaugos tvarkymas yra vienas svarbių elementų kuriant ir palaikant „EPSO-G“ įmonių grupės, kaip patikimo verslo partnerio ir darbdavio reputaciją. Todėl „EPSO-G“ įmonių grupėje taikoma duomenų apsaugos politika, įtvirtinanti rūpestingo elgesio su asmens duomenimis praktiką.

Svarbiausi „EPSO-G“ asmens duomenų apsaugos principai:

  • Sąžiningumo ir teisėtumo. „EPSO-G“ asmens duomenis tvarko turėdama apibrėžtą teisėtą tikslą bei laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.
  • Tikslo ribojimo. „EPSO-G“ asmens duomenis renka tik aiškiai apibrėžtais tikslais, turint aiškų teisinį pagrindą ir netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu. Surinkti duomenys kitais tikslais nei buvo surinkti gali būti naudojami tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka arba gavus duomenų subjekto sutikimą.
  • Skaidrumo ir aiškumo. „EPSO-G“ duomenų subjektus apie jų Asmens duomenų tvarkymą informuoja glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba.
  • Asmens duomenų kiekio optimizavimo. „EPSO-G“ asmens duomenis tvarko tik tokia apimtimi, kuri yra būtina atsižvelgiant į nustatytus duomenų tvarkymo tikslus. Papildomi asmens duomenys gali būti renkami ir naudojami tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka arba gavus duomenų subjekto sutikimą.
  • Trukmės apribojimo. „EPSO-G“ asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
  • Asmens duomenų tikslumo. „EPSO-G“ tvarkomi asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami, o netikslūs – ištaisyti arba ištrinti.
  • Asmens duomenų saugumo. „EPSO-G“ yra įgyvendinamos techninės ir organizacinės priemonės, saugančios asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų tvarkomų asmens duomenų pobūdį ir tvarkymo keliamą riziką.
  • Atskaitomybės. „EPSO-G“ užtikrina būtinas priemones, kad galėtų įrodyti BDAR ir šioje politikoje nustatytų principų laikymąsi.

Pasiteirauti, kokiu tikslu „EPSO-G“ renka, tvarko ir saugo Jūsų asmens duomenis kviečiame el. paštu . Į pasiteiravimą „EPSO-G“ atsakys ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

Išsamesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Privatumo pranešime.

Atsisiųsti:

22.Grupės akcijų pardavimo sandorių sudarymo politika

2012 m. birželio 6 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 665 patvirtintų Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo (toliau – Nuosavybės gairės) 77.2. punkte, numatyta, kad „akcijų valdytojai siekia, o tais atvejais, kai leidžia turimas balsų skaičius,- užtikrina, kad valstybės valdoma bendrovė: nustatytų valstybės valdomos bendrovės valdomo nekilnojamojo turto ir valstybės valdomos bendrovės dukterinių bendrovių akcijų pardavimo sandorių sudarymo tvarkas ir informaciją apie jas paskelbtų valstybės valdomos bendrovės interneto svetainėje“.

Atsižvelgiant į Nuosavybės gairėse nustatytą reikalavimą, UAB „EPSO-G” valdyba patvirtino UAB „EPSO-G“ grupės akcijų pardavimo sandorių sudarymo politiką, kurios pagrindinis tikslas – nustatyti vieningus principus, kuriais vadovaujantis Grupėje būtų sudaromi dukterinių ir (ar) paskesnio lygio dukterinių bendrovių akcijų (išskyrus tas, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje) pardavimo sandoriai.

Atsisiųsti:

23.Etikos kodeksas

„EPSO-G“ grupės etikos kodekso tikslas – apibrėžti Grupės įmonių veiklos etikos standartus ir principus.

Atsisiųsti:

24.Centralizuoto vidaus audito veiklos gairės

Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir efektyvumą, „EPSO-G” įmonių grupėje veikia centralizuota vidaus audito sistema. Tai reiškia, kad vidaus audito padalinys pavestas funkcijas vykdo grupės mastu ir yra tiesiogiai atskaitingas „EPSO-G” valdybai, kuri, atsižvelgdama į audito komiteto rekomendacijas, skiria ir atleidžia padalinio vadovą, tvirtina pareigines nuostatas, atlygį, biudžetą, resursus ir veiklos planą.

„EPSO-G” vidaus audito misija yra kurti pridėtinę vertę visoms grupės bendrovėms ir prisidėti prie jų veiklos tikslų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertinant ir padedant gerinti valdymo, rizikos valdymo ir kontrolės procesų veiksmingumą. Šios funkcijos įgyvendinamos vykdant nepriklausomą ir objektyvią užtikrinimo ir konsultavimo veiklą.

Padalinio darbuotojai vykdo vidaus auditus ir reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos rekomendacijos, o taip pat, kaip taisomi kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai, reguliatorius bei valstybinės kontrolės įstaigos.

„EPSO-G” vidaus audito veiklos principai:

  • Nepriklausomumas. Sąlyga, kad vidaus audito padalinys nešališkai atliks savo funkcijas ir nepriklausomumas yra užtikrinamas per tiesioginį ir neribotą priėjimą prie grupės aukščiausiojo lygio vadovų ir „EPSO-G” bei kitų grupės įmonių valdybų. Vidaus audito padalinys turi teisę prieiti prie visos informacijos, reikalingos atlikti savo funkcijas. Vidaus auditui turi būti pateikta visa prašoma informacija atliekant užtikrinimo, konsultacines paslaugas bei kitas užduotis, kurios esant poreikiui gali būti atliekamos, nors ir nebuvo patvirtintos metiniame vidaus audito veiklos plane po reikšmingų organizacijos, procesų, teisės aktų pakeitimų ar išaiškėjus grubiems nustatytų vidaus reikalavimų pažeidimams ir pan.
  • Objektyvumas. Tai sąlyga, kad vidaus auditoriai galės garantuoti už savo darbo rezultatus ir neis į kompromisus dėl darbo kokybės. Atliekant auditus, vidaus auditorių sprendimui nedaro įtakos kitų asmenų nuomonė, t. y. jie yra nešališki, nesivadovauja išankstine nuomone ir vengia bet kokio interesų konflikto, savo išvadas paremia nustatytais faktais ir įrodymais.
  • Konfidencialumas. Vidaus audito padalinio darbuotojai atsižvelgia į informacijos, kurią gavo atliekant užduotis, turinį bei vertę ir gerbia jos savininko teises, todėl tokios informacijos neatskleidžia be atitinkamo leidimo, nebent to reikalauja atskleisti teisės aktai ar profesinė būtinybė. Pateikiant auditų ir peržiūrų ataskaitas išorės šalims, nurodomi rezultatų platinimo ir panaudojimo apribojimai.
  • Kompetencija. Vidaus auditoriai atlieka tik tokias užduotis, kurioms turi žinių, įgūdžių ir patirties. Jei užduočiai atlikti padalinys neturi reikiamų kompetencijų personalo, gali būti pasitelkiami konsultantai.
  • Atskaitingumas. Kiekvieną metų ketvirtį vidaus audito vadovas atsiskaito „EPSO-G” valdybai bei teikia informaciją audito komitetui apie veiklos plano vykdymą, padalinio pastebėjimus apie atskleistas svarbias rizikas bei kontrolės problemas, taip pat informaciją apie įgyvendintas ir vėluojančias įgyvendinti vidaus audito rekomendacijas. Su visomis vidaus audito ataskaitomis supažindinamas „EPSO-G” vadovas ir su tikrinama veikla susiję aukščiausio lygio vadovai.